منع الاحتيال هو تنفيذ استراتيجية لاكتشاف المعاملات الاحتيالية أو الإجراءات المصرفية ومنع هذه الإجراءات من التسبب في ضرر مالي وسمعة للعميل والمؤسسة المالية (FI). ... منع الاحتيال والجرائم الإلكترونية متصلان ودائمًا ما يتغيران.
